INFORMATION

  • Titre du poste : UBA RDC recrute un Agent de la Conformité. Postulez jusqu’au 27 Janvier 2022!
  • Société : UBA
  • Lieu : Kinshasa-RDC
  • Insérer : 23 Jan 2022

I. RAPPORTS HIÉRARCHIQUES :
- Relève fonctionnellement du : Directeur de la Conformité
- Relève administrativement du : Directeur de la Conformité

II. OBJECTIF(S) DU POSTE
Développer et superviser les systèmes de contrôle de surveillance des transactions pour identifier, signaler et protéger la banque de toute transaction pouvant conduire au BC/FT. Fournir des conseils sur les questions de conformité afin de s’assurer que les opérations et les transactions commerciales de la banque respectent toutes les dispositions réglementaires et politiques internes pertinentes.

Aider le Directeur de la Conformité à ancrer une culture de conformité dans la banque en s’assurant que les efforts de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont conformes aux normes de la Banque Centrale du Congo aux meilleures pratiques internationales, évitant ainsi à UBA RDC SA d’être exposé au risque de sanctions et aux risques financiers associés. /perte de réputation en raison du non-respect.
III. DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS
- Gérer et exercer la surveillance requise dans l’utilisation d’Actimize (la solution AML de la Banque) pour identifier et signaler les transactions suspectes ainsi que pour assurer la conformité aux sanctions (à la fois les transactions et le contrôle d’intégration) ;
- Assurer l’examen des alertes de filtrage des sanctions SWIFT pour la conformité aux sanctions (uniquement le filtrage des transactions) ;
- Collaborer avec IT Risk/IT pour assurer l’optimisation d’Actimize ;
- Examen des rapports de surveillance des transactions basées sur les risques (par exemple, PEP, ONG, etc.) et pour les activités suspectes afin de protéger la banque contre l’exposition au risque de BC/FT ;
- Examen des déclarations de transactions suspectes conformément aux exigences de la Cenaref ;
- Assurer le suivi des DOS transmises par les succursales et les unités du siège social ;
- Mettre en œuvre des contrôles de surveillance des transactions pour les versements (par exemple, WU/MG) et les programmes de conformité des commerçants ;
- Assurer la mise à jour de la liste de surveillance interne de la Banque ;
- Effectuez des contrôles de diligence raisonnable pour gérer les risques de criminalité financière posés par les clients et leurs contreparties, produits, etc. à l’aide de World-Check ;
- Effectuer une évaluation annuelle des risques de BC/FT à l’échelle de la banque ;
- Préparer les rapports de gestion à l’attention du Directeur de la Conformité, le cas échéant ;
- Assurer la réponse aux demandes d’informations des banques correspondantes ;
- Sensibiliser et former les employés sur les principales réglementations et politiques internes. ;
- Fournir un soutien consultatif rapide en matière de conformité à toutes les parties prenantes internes

IV. INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
- Garantir un rendu à 100 % des déclarations LCB/FT ;
- Réaliser un examen de 100 % des transactions et assurer le dépôt d’un minimum de 1 200 DOS sur une base annuelle ;
- Répondre à plus de 90 % des demandes de renseignements reçues sur une base mensuelle.

V. EXIGENCES DE L’EMPLOI
- Formation Minimum d’un diplôme de licence en droit, économie, finance, administration des affaires ou tout autre domaine connexe. Certification de conformité avec l’ACAMS, un atout.
- Expérience avérée en tant que Compliance officer dans une banque ou autres institutions de la place
- Banque : Minimum de 5 ans d’expérience
VI. EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES CLÉS
VI.1 Connaissance
- Connaissance approfondie des normes et réglementations du secteur bancaire.
- Connaissance approfondie des produits, services et processus de la Banque
- Connaissance des principales réglementations AML nationales et internationales
- Connaissance des aptitudes/compétences du programme des sanctions mondiales
- Solides compétences analytiques et de résolution de problèmes

VI.2 Compétences en rapport de gestion
- Maîtrise de l’utilisation de l’ordinateur et des applications de base comme excel, power point,
- Bilingue : Français et Anglais
- Ferme, professionnel et axé sur les résultats
- Excellentes compétences interpersonnelles et de communication

Postulez en envoyant votre CV et une lettre de motivation à didier.nkuwu@ubagroup.com


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